Por donde menos se esperaba salt\u00f3 una nueva liebre envenenada el martes. La Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionaron a dos mexicanos y a nueve empresas acusadas de contrabandear combustible en beneficio del C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n. Este tipo de sanciones econ\u00f3micas y alertas al sistema financiero para reforzar sus acciones contra el lavado de dinero no son nuevas, y forman parte de un sistema de vigilancia y respuesta contra individuos y entidades que consideren una amenaza a su seguridad nacional.<\/p>\n
El documento del Tesoro subraya que aproximadamente el 30% del combustible en M\u00e9xico es de contrabando, pero de manera extraordinaria, por lo inusual, incluye 82 palabras explosivas que advierten: \u201cEn M\u00e9xico, los c\u00e1rteles utilizan las ganancias il\u00edcitas de la venta de combustible en el mercado negro para realizar pagos en efectivo a campa\u00f1as pol\u00edticas y medios de comunicaci\u00f3n mexicanos, con el fin de ayudar a elegir a pol\u00edticos mexicanos corruptos dispuestos a colaborar con los c\u00e1rteles para controlar puestos administrativos clave en el gobierno, lo que facilita las operaciones de contrabando de combustible y el acceso a contratos estatales para lavar las ganancias il\u00edcitas de estos esquemas y otras actividades delictivas\u201d.<\/p>\n
Es la primera vez que estos organismos del Departamento del Tesoro establecen una relaci\u00f3n directa entre las estructuras financieras criminales y la inversi\u00f3n en campa\u00f1as pol\u00edticas en M\u00e9xico, cuyas consecuencias pueden rebasar el cat\u00e1logo de sanciones que pueden aplicar la OFAC y el FinCen \u2013que no van m\u00e1s all\u00e1 de las sanciones econ\u00f3micas\u2013, y las alinean con la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en su primer d\u00eda en la Casa Blanca, que design\u00f3 a seis c\u00e1rteles mexicanos como organizaciones terroristas, que le otorga a Estados Unidos herramientas legales extraordinarias para combatirlas, como operaciones militares en territorio mexicano.<\/p>\n
Las sanciones del Tesoro deben verse como un nuevo mensaje de insatisfacci\u00f3n de Washington a Palacio Nacional por la forma como est\u00e1 manejando el caso del gobernador con licencia, Rub\u00e9n Rocha Moya, acusado de haber llegado al poder con el dinero y la operaci\u00f3n electoral del C\u00e1rtel de Sinaloa, y a quien Estados Unidos solicit\u00f3 que se le detuviera con fines de extradici\u00f3n. Rocha Moya sigue bajo protecci\u00f3n en un rancho al norte de Culiac\u00e1n, y la decisi\u00f3n de la presidenta Claudia Sheinbaum, hasta hoy, es que no se los entregar\u00e1 bajo ning\u00fan presupuesto. Es importante observar que solo el C\u00e1rtel de Sinaloa hab\u00eda sido se\u00f1alado de intervenir en elecciones; ahora se a\u00f1adi\u00f3 al CJNG.<\/p>\n
Ni la OFAC ni el FinCEN abundaron en la imputaci\u00f3n, que ayer fue rechazada por la presidenta con el mismo argumento como se ha negado a reconocer que hay pol\u00edticos de Morena vinculados con el crimen organizado: no hay pruebas. \u201cAs\u00ed pas\u00f3 con tres instituciones financieras (contra las que) de manera unilateral el Departamento del Tesoro tom\u00f3 una medida\u201d, record\u00f3 Sheinbaum el se\u00f1alamiento a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa en junio del a\u00f1o pasado, cuando las definieron de \u201cmayor preocupaci\u00f3n\u201d en materia de lavado de dinero y presuntamente vinculadas al tr\u00e1fico ilegal de fentanilo. Sheinbaum agreg\u00f3 que cuando le pidi\u00f3 su gobierno pruebas para acompa\u00f1arlos en el proceso, \u201csolo enviaron dos p\u00e1ginas sin pruebas\u201d. La Secretar\u00eda de Hacienda, sin embargo, actu\u00f3 y los intervino. Poco despu\u00e9s, las tres instituciones desaparecieron.<\/p>\n
La presidenta se quej\u00f3 de que pese a que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda \u2013controlada por el secretario de Seguridad, Omar Garc\u00eda Harfuch\u2013 trabaja con la OFAC y el FinCen, \u201cnunca fuimos informados\u201d y adelantaron un comunicado sin esperar a un bolet\u00edn conjunto. El Tesoro contrast\u00f3 sus declaraciones. \u201cLas sanciones\u201d, inform\u00f3, \u201cfueron dise\u00f1adas conjuntamente con la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno de M\u00e9xico\u201d. Lo que probablemente desconoc\u00edan aqu\u00ed era el se\u00f1alamiento de que el dinero del huachicol fiscal sirviera para financiar campa\u00f1as pol\u00edticas y medios de comunicaci\u00f3n para apoyar a funcionarios corruptos dispuestos a colaborar con el CJNG.<\/p>\n
Es la primera vez que un documento oficial del gobierno de Estados Unidos incluye a medios de comunicaci\u00f3n como parte de la red criminal de pol\u00edticos y el crimen organizado, con lo cual, de acuerdo con la manera en que funcionan la OFAC y el FinCEN, las sanciones pueden extenderse a due\u00f1os de medios, sociedades o cooperativas, as\u00ed como a editores y periodistas que sean se\u00f1alados como parte de esa red. Pero en el alineamiento de estas acciones con la orden ejecutiva de Trump, los periodistas quedan sujetos a sus mecanismos legales, y pueden ser acusados de terrorismo y capturados incluso en M\u00e9xico, al permitir sus leyes la extraterritorialidad.<\/p>\n
Igualmente, en el nuevo marco de referencia en el que se mueven esos organismos, se refuerza la posibilidad de que Morena y otros partidos, dentro de la coalici\u00f3n gobernante o de oposici\u00f3n, puedan ser declarados como \u201corganizaciones terroristas\u201d si se demuestra que un c\u00e1rtel financi\u00f3 campa\u00f1as pol\u00edticas, y enfrentar sanciones a funcionarios y pol\u00edticos que hubieran facilitado o recibido recursos ilegales.<\/p>\n
El se\u00f1alamiento al CJNG tiene un impacto en 22 estados, y es la fuerza criminal dominante en Guanajuato, gobernado por el PAN; Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano; Michoac\u00e1n y Nayarit, que gobierna Morena. El partido en el poder est\u00e1 al frente en otros 15 estados: Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de M\u00e9xico, Colima, Estado de M\u00e9xico, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.<\/p>\n
La OFAC y el FinCEN suelen actuar con base en investigaciones de inteligencia financiera y de procuraci\u00f3n de justicia, y esta operaci\u00f3n fue coordinada por la Fuerza de Tareas del Departamento de Seguridad Nacional en Texas, que es una iniciativa multiagencias que se cre\u00f3 en noviembre pasado para desmantelar las organizaciones criminales, los c\u00e1rteles y las pandillas a lo largo de la frontera con M\u00e9xico.<\/p>\n
En esa fuerza de tareas participan prominentemente la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, que caza a terroristas en todo el mundo y fue la responsable de la captura de Ismael El Mayo Zambada; el FBI, que tiene una \u00e1rea de inteligencia en M\u00e9xico; la DEA, Migraci\u00f3n, Aduanas y los fiscales de las cortes de los distritos Sur y Occidente de Texas, que tienen los casos del huachicol en Tamaulipas.<\/p>\n
La reacci\u00f3n de la presidenta Sheinbaum era predecible, pero endeble al no abordar el fondo de la molestia estadounidense y seguir neg\u00e1ndose a procesar pol\u00edticos vinculados con el crimen organizado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Por donde menos se esperaba salt\u00f3 una nueva liebre envenenada el martes. La Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionaron a dos mexicanos y a nueve empresas acusadas de contrabandear combustible en beneficio del C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n. Este tipo de sanciones econ\u00f3micas y alertas al sistema financiero para reforzar sus acciones contra el lavado de dinero no son nuevas, y forman parte de un sistema de vigilancia y respuesta contra individuos y entidades que consideren una amenaza a su seguridad nacional. El documento del Tesoro subraya que aproximadamente el 30% del combustible en M\u00e9xico es de contrabando, pero de manera extraordinaria, por lo inusual, incluye 82 palabras explosivas que advierten: \u201cEn M\u00e9xico, los c\u00e1rteles utilizan las ganancias il\u00edcitas de la venta de combustible en el mercado negro para realizar pagos en efectivo a campa\u00f1as pol\u00edticas y medios de comunicaci\u00f3n mexicanos, con el fin de ayudar a elegir a pol\u00edticos mexicanos corruptos dispuestos a colaborar con los c\u00e1rteles para controlar puestos administrativos clave en el gobierno, lo que facilita las operaciones de contrabando de combustible y el acceso a contratos estatales para lavar las ganancias …<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":7053,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-7052","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"acf":[],"yoast_head":"\n