A plena vista de todos, un Honda Accord color vino, modelo 2016, permanec\u00eda estacionado en Victory Park, en Murrieta, California. En su interior esperaba David Scotese.<\/p>\n
Scotese ofrec\u00eda recibir efectivo y enviar el equivalente en criptomonedas, menos una comisi\u00f3n. Solo puso una regla: Sin nombre ni preguntas. Cuanta menos informaci\u00f3n tuviera sobre el origen del dinero, mejor.<\/p>\n
Durante dos a\u00f1os, Scotese realiz\u00f3 al menos 4 mil transacciones con personas desconocidas desde su veh\u00edculo estacionado en un parque p\u00fablico. La falta de cuestionamientos termin\u00f3 por delatar el esquema. Un d\u00eda, Scotere recibi\u00f3 60 mil d\u00f3lares en efectivo de un agente encubierto y en junio de 2023 fue arrestado.<\/p>\n
Durante la pandemia de Covid-19, casinos, bares, restaurantes, hoteles y otros negocios cerraron sus puertas. Los c\u00e1rteles utilizaban esos espacios para lavar ganancias procedentes de la venta de droga y otras actividades il\u00edcitas.<\/p>\n
Adem\u00e1s, el tr\u00e1nsito entre fronteras registr\u00f3 fuertes restricciones. En ese contexto, el crimen organizado vio como un problema sus monta\u00f1as de dinero en efectivo sin canales para su circulaci\u00f3n.<\/p>\n
Mientras las rutas tradicionales para el blanqueo de capitales colapsaban, surgi\u00f3 un mecanismo que ofrec\u00eda ventajas para el narcotr\u00e1fico: Un sistema sin supervisi\u00f3n, sin nombres, sin fronteras y con rapidez en las transacciones. Ese mecanismo se bas\u00f3 en criptomonedas.<\/p>\n
Durante a\u00f1os, los c\u00e1rteles utilizaron esquemas de comercio internacional para lavar ganancias il\u00edcitas con comisiones de entre 8 y 15 por ciento. Con las criptomonedas, el costo baj\u00f3 a entre 1 y 2 por ciento. La diferencia representa ahorros millonarios, seg\u00fan el reportaje de Jessica Brice titulado \u201cEl narco ahora lava dinero con criptomonedas; la polic\u00eda no logra seguirles el paso\u201d publicado en Bloomberg Businessweek M\u00e9xico.<\/p>\n
Ante ese escenario, intermediarios chinos comenzaron a dominar el mercado del lavado de dinero vinculado con el crimen organizado. El esquema result\u00f3 conveniente para ambas partes, ya que permit\u00eda evadir restricciones financieras en distintos pa\u00edses.<\/p>\n
Para que el dinero llegue a un c\u00e1rtel en M\u00e9xico sin transportar billetes a trav\u00e9s de la frontera, la alianza utiliza transacciones espejo, conocidas tambi\u00e9n como \u201cdinero volador\u201d.<\/p>\n
En este modelo, el c\u00e1rtel entrega efectivo a un intermediario chino en Estados Unidos. De forma paralela, la red asi\u00e1tica env\u00eda desde China un valor equivalente hacia M\u00e9xico, seg\u00fan explic\u00f3 Christopher Urben, exsubdirector de la DEA y actual director general en Nardello & Co.<\/p>\n
El pago puede consistir en env\u00edos de precursores qu\u00edmicos para la fabricaci\u00f3n de fentanilo o transferencias en criptomonedas. Los criminales evitan Bitcoin por la volatilidad del mercado. En su lugar utilizan stablecoins como Tether, que mantiene paridad con el d\u00f3lar estadounidense.<\/p>\n
Adem\u00e1s, los operadores fragmentan env\u00edos millonarios en cientos de transferencias peque\u00f1as. Cada movimiento genera comisiones m\u00ednimas y reduce la supervisi\u00f3n. As\u00ed, las ganancias il\u00edcitas se dividen en bloques dif\u00edciles de rastrear.<\/p>\n
Para las autoridades estadounidenses, una barrera adicional radica en aplicaciones con cifrado de extremo a extremo como Signal, Telegram, WhatsApp y WeChat, ya que solo los emisores y los receptores pueden acceder al contenido de los mensajes.<\/p>\n
Con este \u2018modus operandi\u2019, los c\u00e1rteles en M\u00e9xico evaden l\u00edmites de dep\u00f3sitos de divisas en la banca mexicana.<\/p>\n
Adem\u00e1s de la comisi\u00f3n, las redes financieras chinas se saltan los controles impuestos por Beijing, que restringe el env\u00edo de recursos al extranjero \u2014en este caso a Estados Unidos\u2014 a solo 50 mil d\u00f3lares anuales por persona.<\/p>\n
A trav\u00e9s de WeChat, las redes ofrecen d\u00f3lares por una comisi\u00f3n de hasta 30 por ciento, seg\u00fan dos agentes citados en el reportaje de Jessica Brice en Bloomberg Businessweek M\u00e9xico.<\/p>\n
La aplicaci\u00f3n china, propiedad de Tencent, rara vez coopera en investigaciones de autoridades estadounidenses sin autorizaci\u00f3n del gobierno chino. Adem\u00e1s, el sistema dificulta la infiltraci\u00f3n de agentes encubiertos, ya que exige historial de contactos y conexiones previas.<\/p>\n
La colaboraci\u00f3n sali\u00f3 a la luz el 10 de enero de 2021, cuando la Oficina de Aduanas y Protecci\u00f3n Fronteriza document\u00f3 un encuentro entre Peji Tong, integrante de una red china de lavado, y Edgar Joel Mart\u00ednez Reyes, operador vinculado con el C\u00e1rtel de Sinaloa.<\/p>\n
El Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) concluy\u00f3 que ambos viajaron a M\u00e9xico para concretar acuerdos de lavado de dinero relacionados con el C\u00e1rtel de Sinaloa.<\/p>\n
Las autoridades siguieron la pista del ciudadano chino, de Mart\u00ednez Reyes y de sus colaboradores. Las investigaciones revelaron operaciones tradicionales de blanqueo de dinero, como dep\u00f3sitos fraccionados en cuentas de prestanombres, as\u00ed como la compra de oro y piedras preciosas destinadas a enviarse hacia el sur.<\/p>\n
Dos semanas despu\u00e9s de su avistamiento ocurri\u00f3 una operaci\u00f3n que llam\u00f3 especialmente la atenci\u00f3n de los investigadores.<\/p>\n
Colaboradores de Mart\u00ednez entregaron cerca de 250 mil d\u00f3lares dentro de una bolsa con la frase \u201cfeliz cumplea\u00f1os\u201d a integrantes de la red de Tong. Poco despu\u00e9s, ese efectivo fue puesto a la venta a trav\u00e9s de la plataforma WeChat.<\/p>\n
En los siguientes tres a\u00f1os, agentes federales incautaron 2.8 millones de d\u00f3lares y detectaron al menos 18 entregas adicionales. En abril de 2024, la Fiscal\u00eda de Estados Unidos en el Distrito Central de California present\u00f3 cargos contra Tong, Mart\u00ednez y otras 22 personas.<\/p>\n
Tong huy\u00f3 a China. Su socio permanece en libertad bajo fianza, tras declararse culpable de operar un negocio de env\u00edo de dinero sin licencia y conspirar para distribuir coca\u00edna y metanfetamina.<\/p>\n
En la actualidad, el lavado de d\u00f3lares se asemeja a una econom\u00eda de plataformas que conecta intermediarios de alto nivel con operadores independientes dedicados al intercambio de criptomonedas en estacionamientos a cambio de una comisi\u00f3n.<\/p>\n
Las autoridades estadounidenses enfrentan dificultades frente a esta evoluci\u00f3n del sistema financiero, seg\u00fan se\u00f1al\u00f3 Derek Maltz, exadministrador interino de la DEA.<\/p>\n
Al mismo tiempo, varias agencias enfrentan falta de personal y capacitaci\u00f3n especializada para rastrear operaciones dentro de la tecnolog\u00eda de blockchain, base del funcionamiento de las criptomonedas.<\/p>\n
Con informaci\u00f3n de Bloomberg Businessweek M\u00e9xico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
A plena vista de todos, un Honda Accord color vino, modelo 2016, permanec\u00eda estacionado en Victory Park, en Murrieta, California. En su interior esperaba David Scotese. Scotese ofrec\u00eda recibir efectivo y enviar el equivalente en criptomonedas, menos una comisi\u00f3n. Solo puso una regla: Sin nombre ni preguntas. Cuanta menos informaci\u00f3n tuviera sobre el origen del dinero, mejor. Durante dos a\u00f1os, Scotese realiz\u00f3 al menos 4 mil transacciones con personas desconocidas desde su veh\u00edculo estacionado en un parque p\u00fablico. La falta de cuestionamientos termin\u00f3 por delatar el esquema. Un d\u00eda, Scotere recibi\u00f3 60 mil d\u00f3lares en efectivo de un agente encubierto y en junio de 2023 fue arrestado. Durante la pandemia de Covid-19, casinos, bares, restaurantes, hoteles y otros negocios cerraron sus puertas. Los c\u00e1rteles utilizaban esos espacios para lavar ganancias procedentes de la venta de droga y otras actividades il\u00edcitas. Adem\u00e1s, el tr\u00e1nsito entre fronteras registr\u00f3 fuertes restricciones. En ese contexto, el crimen organizado vio como un problema sus monta\u00f1as de dinero en efectivo sin canales para su circulaci\u00f3n. Mientras las rutas tradicionales para el blanqueo de capitales colapsaban, surgi\u00f3 un mecanismo que ofrec\u00eda ventajas para el narcotr\u00e1fico: Un sistema sin supervisi\u00f3n, sin nombres, sin fronteras y con rapidez en …<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5342,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-5341","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"acf":[],"yoast_head":"\n