Antes de que Donald Trump cumpliera el primer mes de su segundo mandato presidencial, el Gobierno de Estados Unidos materializ\u00f3 el inicio de su estrategia para combatir a los c\u00e1rteles mexicanos\u00a0mediante una orden para clasificar a seis de estos grupos como organizaciones terroristas.<\/p>\n
Los c\u00e1rteles de Sinaloa (CDS), Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG), del Noreste (CDN), Unidos, del Golfo (CDG) y La Nueva Familia Michoacana quedaron fichados por representar una amenaza a la seguridad nacional de la Uni\u00f3n Americana.<\/p>\n
Seg\u00fan las leyes en aquel pa\u00eds, la designaci\u00f3n de un grupo como organizaci\u00f3n terrorista extranjera acarrea m\u00faltiples consecuencias para sus integrantes, desde el impedimento para ingresar a Estados Unidos hasta la aplicaci\u00f3n de severas medidas para aislarlos del sistema financiero.<\/p>\n
En este sentido, a lo largo de 2025 el Departamento del Tesoro estadunidense emiti\u00f3 sanciones contra un total de 87 empresas\u00a0debido a que, presuntamente, su funcionamiento se traduc\u00eda en beneficios operativos para los c\u00e1rteles.<\/p>\n
\u200bA partir de la informaci\u00f3n revelada por la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingl\u00e9s), MILENIO elabor\u00f3 una base de datos que permiti\u00f3 conocer cu\u00e1les fueron los giros m\u00e1s comunes en las empresas utilizadas por estos grupos, ya sea para lavar dinero, o bien, para enmascarar otras actividades il\u00edcitas.<\/p>\n
De las 87 entidades incluidas en la lista negra de la OFAC por sus nexos con c\u00e1rteles, 18 manifestaron desempe\u00f1ar actividades vinculadas a los bienes ra\u00edces, desde la construcci\u00f3n hasta la gesti\u00f3n de propiedades, lo que convierte a este sector en el m\u00e1s nutrido del cat\u00e1logo.<\/p>\n
La primera empresa de este rubro sancionada por la OFAC en 2025 fue Grupo Vindende S.A. de C.V., establecida en Naucalpan de Ju\u00e1rez, Estado de M\u00e9xico, y presuntamente utilizada por Los Chapitos, del C\u00e1rtel de Sinaloa para lavar dinero.<\/p>\n
Seg\u00fan las investigaciones del Tesoro estadunidense, esta compa\u00f1\u00eda de \u00abconstrucci\u00f3n de proyectos de ingenier\u00eda civil\u00bb ser\u00eda parte de una red de blanqueo de activos controlada por Alberto David Benguiat Jim\u00e9nez. Hasta marzo de 2025, se estimaba que su entramado criminal habr\u00eda logrado lavar m\u00e1s de 50 millones de d\u00f3lares provenientes de la venta de drogas.<\/p>\n
Cinco meses despu\u00e9s de la sanci\u00f3n contra Grupo Vindende S.A. de C.V., la OFAC revel\u00f3 los nombres de 13\u00a0empresas utilizadas por el CJNG para mantener a flote un lucrativo esquema de fraudes con tiempos compartidos, de las cuales ocho estaban ligadas con actividades de este rubro.<\/p>\n
Entre inmobiliarias y supuestas agencias dedicadas a comprar o gestionar la ocupaci\u00f3n de estas propiedades, el c\u00e1rtel de las cuatro letras estableci\u00f3 en Puerto Vallarta una red de estafas que dej\u00f3 m\u00e1s de seis mil v\u00edctimas y 300 millones de d\u00f3lares en p\u00e9rdidas entre 2019 y 2023.<\/p>\n
Las empresas relacionadas con servicios alimenticios \u2014desde restaurantes hasta supermercados\u2014 representaron un 17 por ciento de las entidades sancionadas por la OFAC en 2025. Al analizar los reportes oficiales, resalta el hecho de que la mayor\u00eda de negocios de este rubro estaban bajo el control de Los Mayos, facci\u00f3n del C\u00e1rtel de Sinaloa que mantiene una disputa frontal con Los Chapitos.<\/p>\n
Seg\u00fan las investigaciones del Tesoro estadunidense, Los Mayos establecieron una red de 15 empresas \u2014de las cuales 11 son restaurantes\u2014 para afianzar su control en Playas del Rosarito, un municipio de Baja California ubicado a poco m\u00e1s de 20 kil\u00f3metros de la frontera con Estados Unidos.<\/p>\n
Al frente de dicha estructura, seg\u00fan las autoridades, se encuentra\u00a0Ren\u00e9 Arzate Garc\u00eda, alias La Rana, un operador de alto nivel que junto con su hermano Alfonso (alias El Aquiles) tendr\u00eda a su cargo el trasiego de enormes cantidades de fentanilo.<\/p>\n
En el bolet\u00edn con el que anunci\u00f3 las sanciones contra la c\u00e9lula af\u00edn a Los Mayos, la OFAC tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 la supuesta colaboraci\u00f3n de figuras de la esfera pol\u00edtica, como la ex alcaldesa Hilda Araceli Brown Figueredo.<\/p>\n
Acorde con los se\u00f1alamientos, Brown Figueredo y dos hombres cercanos a ella se habr\u00edan encargado de recaudar pagos de extorsi\u00f3n para los hermanos Arzate, as\u00ed como de brindarles protecci\u00f3n de la Secretar\u00eda de Seguridad local.<\/p>\n
Los restaurantes sancionados por ser presuntamente utilizados para facilitar las operaciones de esta agrupaci\u00f3n delictiva son:<\/p>\n
Aunque los bienes ra\u00edces y los servicios alimenticios tuvieron la mayor concentraci\u00f3n de empresas, las medidas aplicadas por el Tesoro estadunidense alcanzan a una amplia variedad de giros, desde el comercio minorista hasta el turismo.<\/p>\n
Las c\u00e9lulas delictivas que mostraron tener una mayor diversificaci\u00f3n en su lista de empresas asociadas fueron Los Chapitos y la organizaci\u00f3n de tr\u00e1fico de migrantes liderada por Vikrant Bhardwaj, la cual \u00abrecibe apoyo operativo de personas empleadas por el c\u00e1rtel de Sinaloa\u00bb.<\/p>\n
Los hermanos Jes\u00fas Alfredo e Iv\u00e1n Archivaldo Guzm\u00e1n Salazar fueron incluidos en la\u00a0lista negra de la OFAC\u00a0el 9 de junio de 2025, al igual que una red empresarial en Mazatl\u00e1n con la que sosten\u00edan actividades como\u00a0narcotr\u00e1fico, extorsi\u00f3n, secuestro y lavado de dinero.<\/p>\n
Por otro lado, la red criminal encabezada por Vikrant Bhardwaj \u2014ciudadano indio-mexicano\u2014 ten\u00eda bajo su control otras 10 empresas, repartidas en siete tipos de actividades distintos: transporte, turismo, servicios alimenticios, bienes ra\u00edces, servicios profesionales, comercio minorista y servicios de entretenimiento.<\/p>\n
Aunque en 2025 el Tesoro estadunidense tambi\u00e9n impuso sanciones contra personas f\u00edsicas que pertenecen a distintos grupos criminales, s\u00f3lo dos c\u00e1rteles se repartieron la totalidad de empresas penalizadas.<\/p>\n
La organizaci\u00f3n m\u00e1s golpeada por estas medidas fue el C\u00e1rtel de Sinaloa, pues se le asoci\u00f3 con 72 de las 87 entidades identificadas por la OFAC a lo largo del a\u00f1o, lo que representa un 82 por ciento del total. El resto, seg\u00fan las indagatorias, estar\u00eda bajo el control del CJNG.<\/p>\n
Si se revisan a detalle los bloqueos financieros dictados por el Departamento del Tesoro, es posible identificar que tanto la c\u00e9lula de Los Chapitos como la de Los Mayos est\u00e1n relacionadas, de forma directa o indirecta, con 31 empresas cada una. Para el caso de las 10 compa\u00f1\u00edas vinculadas con la organizaci\u00f3n de tr\u00e1fico de migrantes de Vikrant Bhardwaj, la OFAC no especific\u00f3 cu\u00e1l ser\u00eda la facci\u00f3n que le habr\u00eda brindado apoyo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Antes de que Donald Trump cumpliera el primer mes de su segundo mandato presidencial, el Gobierno de Estados Unidos materializ\u00f3 el inicio de su estrategia para combatir a los c\u00e1rteles mexicanos\u00a0mediante una orden para clasificar a seis de estos grupos como organizaciones terroristas. Los c\u00e1rteles de Sinaloa (CDS), Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG), del Noreste (CDN), Unidos, del Golfo (CDG) y La Nueva Familia Michoacana quedaron fichados por representar una amenaza a la seguridad nacional de la Uni\u00f3n Americana. Seg\u00fan las leyes en aquel pa\u00eds, la designaci\u00f3n de un grupo como organizaci\u00f3n terrorista extranjera acarrea m\u00faltiples consecuencias para sus integrantes, desde el impedimento para ingresar a Estados Unidos hasta la aplicaci\u00f3n de severas medidas para aislarlos del sistema financiero. En este sentido, a lo largo de 2025 el Departamento del Tesoro estadunidense emiti\u00f3 sanciones contra un total de 87 empresas\u00a0debido a que, presuntamente, su funcionamiento se traduc\u00eda en beneficios operativos para los c\u00e1rteles. \u200bA partir de la informaci\u00f3n revelada por la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingl\u00e9s), MILENIO elabor\u00f3 una base de datos que permiti\u00f3 conocer cu\u00e1les fueron los giros m\u00e1s comunes en las empresas utilizadas por estos grupos, ya sea para lavar dinero, …<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4100,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-4099","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"acf":[],"yoast_head":"\n